阳新公安开展“断卡”行动共抓获24人，其中17人被刑拘

本报讯（通讯员 杨慧兰）“断卡”行动开展以来，县公安机关迅速响应，以打开路、以打促治、以打促防，集中抓获一大批非法开办贩卖银行卡、电话卡的违法犯罪团伙成员，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。截至11月16日，上级公安机关下发的先后两批目标对象共19人全部到案，同时通过案件线索深挖另外抓获5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人。24名“两卡”涉案人员中，其中17人被依法刑事拘留，其余人员被教育训诫。 
 “断卡”行动就是给电信网络诈骗犯罪“断水”“断粮”。从10月底以来，根据公安部和省公安厅“断卡”行动统一部署，县公安机关通过对所涉及电诈案件进行精准研判，合成作战，民警分头出击，奔赴贵州、浙江及武汉等地，集中侦破了一批电诈案件，打击了一批非法买卖银行卡、电话卡“两卡”犯罪嫌疑人。 
 为加快收网进程，在整个行动中，副县长、公安局长诸建平高度重视，全程跟踪督办该案件。
行动时，经过大量的分析研判和周密部署，从10月30日起，县公安机关派出多组警力，辗转贵州、浙江、武汉等多个省市，全方位出击，第一批共抓获目标对象8人，刑事拘留6人。
 11月6日起，城东新区派出所民警赶赴贵阳，一路追踪，至11月10日，成功抓获1名嫌疑对象。 
 11月9日，龙港派出所和三溪派出所民警兵分两路奔赴浙江省金华市分别抓获2名涉嫌对象。
 11月6日至11月10日，共抓获目标对象11从，其中，刑事拘留6人。 
 同时，结合实际情况和相关重要线索，县公安机关对近年来办理的电诈案件认真分析，逐一梳理，通过深挖，抓获5名“两卡”涉案人员，均已刑事拘留。
 经过连日来紧张追捕，截止目前，县公安机关共抓获涉嫌买卡、贩卡的犯罪嫌疑人24名，查扣涉案银行卡数十张，其中20余张银行卡有涉及电信诈骗案嫌疑。
 目前，24名涉案人员中共有17人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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“断卡”行动中的“卡”：
手机卡：包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
 银行卡：包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
实施“断卡”行动的原因
 “实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。
“断卡”行动打击对象
 1、开卡团伙：在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
 2、带队团伙：在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。
 3、收卡团伙：发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。
 4、贩卡团伙：发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
惩戒措施
 凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施： 
 信用惩戒：人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
 限制业务：5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包、和扫码付款。
 严管账户：银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。
有可能要承担三种法律责任：
 （1）构成诈骗罪共犯；
 （2）构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；
 （3）构成帮助信息网络犯罪活动罪。   
公安机关告诫广大群众，要妥善处置自身的电话卡、银行卡、企业营业执照等物品，任何买卖、出借、出租等行为都有可能存在法律风险，严重的还要被追究刑事责任。
 同时，呼吁广大群众不要售卖个人手机卡及银行卡，不做犯罪分子的帮凶，积极向警方提供相关线索，警方将依法严厉打击。